José Veiga, empresário conhecido pelas suas ligações ao futebol, Paulo Santana Lopes (irmão do ex-primeiro-ministro e actual provedor da Santa Casa Pedro Santana Lopes), e uma advogada foram detidos hoje de manhã pela Polícia Judiciária (PJ).
Em comunicado, a PJ, que não divulga as identidades dos detidos, dizendo somente que têm entre 53 e 57 anos, esclarece que as detenções devem-se à prática de crimes de corrupção no comércio internacional, branqueamento de capitais, tráfico de influências, participação económica em negócio e fraude fiscal”.
No decurso da operação ‘Rota do Atlântico’, iniciada em finais de 2014, e que passou por Braga, Fátima e Lisboa, foram realizadas trinta e cinco buscas. No total estiveram envolvidos cerca de cento e vinte elementos da Judiciária e dez magistrados.
A PJ adianta ainda que “os proventos gerados com esta actividade eram utilizados na aquisição de imóveis, veículos de gama alta, sociedades não residentes e outros negócios, utilizando para o efeito pessoas com conhecimentos especiais e colocadas em lugares privilegiados, ocultando a origem do dinheiro e integrando-o na actividade económica licita”.
Segundo o Correio da Manhã, em causa estarão dezenas de milhões de euros com origem no Congo que passaram pelas contas dos portugueses.
Recorde-se que de Paulo Santana Lopes, gestor, surgiu associado ao caso BPN, enquanto José Veiga, com ligações a África, foi um dos nomes do caso BES.
Fernando Gualtieri (CP1200)
